УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
Открытого акционерного общества межрайонное ремонтно-техническое предприятие с базой по материально-техническому снабжению «Иноземцеворемтехпред»
Совет директоров Открытого акционерного общества межрайонное ремонтно-техническое предприятие с базой по материально-техническому снабжению «Иноземцеворемтехпред»
(расположено: 357433, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 213) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО » Иноземцеворемтехпред.
Общее собрание акционеров состоится 02 июня 2023 года
Форма проведения собрания — заочное голосование.
Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров — обыкновенные бездокументарные акции.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 09 мая 2023 года.
Акционер, желающий принять участие в голосовании, может либо лично (или через своего представителя) направить/предоставить заполненный бюллетень по адресу: 357433, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 213, ОАО «Иноземцеворемтехпред»
При определении кворума и при подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные до 02 июня 2023 г.
Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее копию, заверенную надлежащим образом.
В повестку дня включены следующие вопросы:
- Утверждение годового отчета общества за 2022 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) обществ.
- Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
- Избрание счетной комиссии.
- Избрание совета директоров общества.
- Избрание ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами повестки дня собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с 12 мая 2023 года в бухгалтерии ОАО «Иноземцеворемтехпред» с 09-00 часов до 12-00 часов.
Обращаем Ваше внимание!
В соответствии Федерального закона от 25.02.2022 г. N 25-ФЗ общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года в 2023 году по решению совета директоров акционерного общества может быть проведено в форме заочного голосования.
Совет директоров
ОАО «Иноземцеворемтехпред»
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Иноземцеворемтехпред»
| Полное фирменное наименование: | Открытое акционерное общество межрайонное ремонтно-техническое предприятие с базой по материально-техническому снабжению «Иноземцеворемтехпред» |
| Место нахождения общества: | 357433, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 213, ОАО «Иноземцеворемтехпред» |
| Адрес общества: | 357433, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 213, ОАО «Иноземцеворемтехпред» |
| Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: | 09.05.2023 г. |
| Дата проведения общего собрания: | 02.06.2023 г. |
| Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: | 357433, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 213, ОАО «Иноземцеворемтехпред» |
| Председатель общего собрания акционеров | Мочалова Анна Евгеньевна |
| Секретарь общего собрания акционеров | Севостьянова Ольга Дмитриевна |
В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Шелкоплясова Анна Геннадьевна по доверенности №301222/376 от 30.12.2022 г.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета общества за 2022 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
- Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
- Избрание счетной комиссии.
- Избрание совета директоров общества.
- Избрание ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества.
На дату проведения собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 11 076 голосами, что составляет 62.3438% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание правомочно, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).
Кворум для открытия общего собрания имеется.
Итоги голосования:
По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 766.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 766.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 076.Кворум — 62.3438%.Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За |
Против | Воздержался | |
| Число голосов | 11 076 | 0 | 0 |
Принятое решение: Утвердить годовой отчет общества за 2022 год.
По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 766.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 766.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 076.Кворум — 62.3438%.Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За |
Против | Воздержался | |
| Число голосов | 11 076 | 0 | 0 |
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год.
По вопросу повестки дня №3: Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 766.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 766.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 076.Кворум — 62.3438%.Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За |
Против | Воздержался | |
| Число голосов | 11 076 | 0 | 0 |
Принятое решение: Утвердить следующее распределение прибыли:
Чистую прибыль общества по результатам 2022 года направить на погашение задолженности прошлых лет. Дивиденды за 2022 год не выплачивать и не объявлять.
По вопросу повестки дня №4: Избрание счетной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 766.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 766.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 076.Кворум – 62.3438%.Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Севостьянова Ольга Дмитриевна
За |
Против | Воздержался | |
| Число голосов | 11 076 | 0 | 0 |
Кандидат: Алевранов Василий Христофорович
За |
Против | Воздержался | |
| Число голосов | 11 076 | 0 | 0 |
Кандидат: Макеева Ирина Григорьевна
За |
Против | Воздержался | |
| Число голосов | 11 076 | 0 | 0 |
Принятое решение: Избрать в состав счетной комиссии:
- Севостьянова Ольга Дмитриевна
- Алевранов Василий Христофорович
- Макеева Ирина Григорьевна
По вопросу повестки дня №5: Избрание совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 88 830.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 88 830.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 55 380.Кворум — 62.3438%.Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число кумулятивных голосов |
| 1 | Гармашов Евгений Петрович | 11 076 |
| 2 | Казимирова Нина Николаевна | 11 076 |
| 3 | Кожухарь Александр Алексеевич | 11 076 |
| 4 | Мочалова Анна Евгеньевна | 11 076 |
| 5 | Бланько Яна Владиславовна | 11 076 |
| «За»: | 55 380 | |
| «Против»: | 0 | |
| «Воздержался»: | 0 | |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | |
Принятое решение: Избрать в состав совета директоров ОАО «Иноземцеворемтехпред» следующих кандидатов:
- Гармашов Евгений Петрович
- Казимирова Нина Николаевна
- Кожухарь Александр Алексеевич
- Мочалова Анна Евгеньевна
- Бланько Яна Владиславовна
По вопросу повестки дня №6: Избрание ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 766.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 9 164.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 474.Кворум – 26.9969%.Кворум по данному вопросу отсутствует.
По вопросу повестки дня №7: Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 766.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 766.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 076.Кворум — 62.3438%.Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За |
Против | Воздержался | |
| Число голосов | 11 076 | 0 | 0 |
Принятое решение: Утвердить аудитором общества – Общество с ограниченной ответственностью «ГриВер-Аудит».
Председатель собрания _______________________________________/ Мочалова А.Е. /
Секретарь собрания _____________________________________ / Севостьянова О.Д. /