ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
от 04.06.2015г.
Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество межрайонное ремонтно-
общества: техническое предприятие с базой по материально-техническому
снабжению «Иноземцеворемтехпред»
Место нахождения общества: 357433, Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево,
ул. Шоссейная, д.213
Место проведения собрания: г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Шоссейная, д.213
(ОАО «Иноземцеворемтехпред», кабинет генерального директора).
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения собрания: Собрание
Дата проведения общего
собрания акционеров: 01.06.2015
Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:
|
№ |
Текст вопроса |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | Наличие кворума по вопросам повестки дня |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Утверждение годового отчета общества за 2014 год | 17 766 | 11 251 | 63.3288 % (Имеется) |
| 2 | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. | 17 766 | 11 251 | 63.3288 % (Имеется) |
| 3 | Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года. | 17 766 | 11 251 | 63.3288 % (Имеется) |
| 4 | Избрание счетной комиссии. | 17 766 | 11 251 | 63.3288 % (Имеется) |
| 5 | Избрание совета директоров общества | 88 830 | 56 255 | 63.3288 % (Имеется) |
| 6 | Избрание ревизионной комиссии общества | 9 127 | 2 649 | 29.0238 % (Отсутствует) |
| 7 | Избрание генерального директора общества | 17 766 | 11 251 | 63.3288 % (Имеется) |
Обществом выпущено и размещено обыкновенных акций — 17 766 штук.
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 03.05.2015г., включено 109 акционеров, обладающих в совокупности 17 766 (Семнадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть) акциями Общества, из них обыкновенных 17 766 (Семнадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть).
К определению кворума приняты 17 766 (Семнадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 17 766 (Семнадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
В собрании приняли участие 12 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 11 251 голосующими акциями, что составляет 63.3288 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
На момент открытия собрания кворум имеется не по всем вопросам.
Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г.Москва, ул.Правды, 23). Уполномоченное лицо Регистратора – Сумерова Галина Львовна.
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета общества за 2014 год.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 17 766
Семнадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть |
||
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. | 17 766 (100,0000 %)
Семнадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть |
||
| В собрании приняли участие 12 акционеров | |||
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
11 251 (63.3288 %)
Одиннадцать тысяч двести пятьдесят одна |
||
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу | Имеется | ||
| Вариант голосования | Количество голосов | % | |
| ЗА: | 11 218 (Одиннадцать тысяч двести восемнадцать) | 99.7067 | |
| ПРОТИВ: | 0 (Ноль) | 0.0000 | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (Ноль) | 0.0000 | |
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить годовой отчет общества за 2014год.
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 17 766
Семнадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. | 17 766 (100,0000 %)
Семнадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть |
| В собрании приняли участие 12 акционеров | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
11 251 (63.3288 %)
Одиннадцать тысяч двести пятьдесят одна |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу | Имеется |
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Количество голосов | % |
| ЗА: | 11 218 (Одиннадцать тысяч двести восемнадцать) | 99.7067 |
| ПРОТИВ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
Вопрос № 3. Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 17 766
Семнадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. | 17 766 (100,0000 %)
Семнадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть |
| В собрании приняли участие 12 акционеров | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
11 251 (63.3288 %)
Одиннадцать тысяч двести пятьдесят одна |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу | Имеется |
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Количество голосов | % |
| ЗА: | 11 218 (Одиннадцать тысяч двести восемнадцать) | 99.7067 |
| ПРОТИВ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить следующее распределение прибыли:
1. Погашение задолженности прошлых лет.
Дивиденды за 2014год не выплачивать и не объявлять.
Вопрос № 4. Избрание счетной комиссии.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу | 17 766
Семнадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. | 17 766 (100,0000 %)
Семнадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть |
| В собрании приняли участие 12 акционеров | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 11 251 (63.3288 %)
Одиннадцать тысяч двести пятьдесят одна |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу | Имеется |
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
| № | ФИО кандидата | Результаты голосования по кандидату |
| 1 | Севостьянова Ольга Дмитриевна | ЗА: 11 218 (Одиннадцать тысяч двести восемнадцать), что составляет 99.7067 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % |
| 2 | Сафарян Славик Саруханович | ЗА: 11 218 (Одиннадцать тысяч двести восемнадцать), что составляет 99.7067 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % |
| 3 | Макеева Ирина Григорьевна | ЗА: 11 218 (Одиннадцать тысяч двести восемнадцать), что составляет 99.7067 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % |
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования в состав счетной комиссии избраны:
1. Севостьянова Ольга Дмитриевна
2. Сафарян Славик Саруханович
3. Макеева Ирина Григорьевна
Вопрос № 5. Избрание совета директоров общества.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу | 17 766
Семнадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть кумулятивных голосов 88 830 Восемьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. | 17 766 (100,0000 %)
Семнадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть кумулятивных голосов 88 830 Восемьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать |
| В собрании приняли участие 12 акционеров | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу. | 11 251 (63.3288 %)
Одиннадцать тысяч двести пятьдесят одна кумулятивных голосов 56 255 Пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят пять |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу | Имеется |
| В счетную комиссию поступило бюллетеней 11 акционеров, обладающих в совокупности голосами | 56 090
Пятьдесят шесть тысяч девяносто |
При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
| Голосов | % | |
| Всего ЗА предложенных кандидатов | 56 090 (Пятьдесят шесть тысяч девяносто) | 99.7067 |
| ПРОТИВ всех кандидатов: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
| N | ФИО кандидата | Количество голосов |
| 1 | Кожухарь Александр Алексеевич | 11 246 (Одиннадцать тысяч двести сорок шесть) |
| 2 | Гармашов Евгений Петрович | 11 245 (Одиннадцать тысяч двести сорок пять) |
| 3 | Казимирова Нина Николаевна | 11 245 (Одиннадцать тысяч двести сорок пять) |
| 4 | Мочалова Анна Евгеньевна | 11 245 (Одиннадцать тысяч двести сорок пять) |
| 5 | Ярышев Григорий Андреевич | 11 109 (Одиннадцать тысяч сто девять) |
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования в состав Совета директоров избраны:
1. Кожухарь Александр Алексеевич
2. Гармашов Евгений Петрович
3. Казимирова Нина Николаевна
4. Мочалова Анна Евгеньевна
5. Ярышев Григорий Андреевич
Вопрос № 6. Избрание ревизионной комиссии общества.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу | 17 766
Семнадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. | 9 127 (100,0000 %)
Девять тысяч сто двадцать семь |
| В собрании приняли участие 8 акционеров | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 2 649 (29.0238 %)
Две тысячи шестьсот сорок девять |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу | Отсутствует |
В связи с отсутствием кворума по вопросу № 6 подсчет результатов голосования по данному вопросу не проводился.
Вопрос № 7. Избрание генерального директора общества.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 17 766
Семнадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. | 17 766 (100,0000 %)
Семнадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть |
| В собрании приняли участие 12 акционеров | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
11 251 (63.3288 %)
Одиннадцать тысяч двести пятьдесят одна |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу | Имеется |
При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Количество голосов | % |
| ЗА: | 11 218 (Одиннадцать тысяч двести восемнадцать) | 99.7067 |
| ПРОТИВ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Избрать генеральным директором Общества – Гармашова Евгения Петровича.
Председатель собрания ___________________/ Мочалова А.Е/
Секретарь собрания ___________________ /Севостьянова О.Д./