ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Иноземцеворемтехпред»
| Полное фирменное наименование: | Открытое акционерное общество межрайонное ремонтно-техническое предприятие с базой по материально-техническому снабжению «Иноземцеворемтехпред» |
| Место нахождения общества: | 357431, Ставропольский край, г. Железноводск,п. Иноземцево, ул. Шоссейная, д. 213 |
| Адрес общества: | 357431, Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Шоссейная, д. 213 |
| Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: | 357433, Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Шоссейная, д. 213, ОАО «Иноземцеворемтехпред» |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования: | 04 августа 2020 г. |
| Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: | 10.07.2020 г. |
| Дата проведения общего собрания: | 04.08.2020 г. |
В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Штурбина Мария Игоревна по доверенности № 090120/186 от 09.01.2020 г.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета общества за 2019 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
- Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
- Избрание счетной комиссии.
- Избрание совета директоров общества.
- Избрание ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества.
- Избрание генерального директора общества.
На дату проведения собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 11 276 голосами, что составляет 63.4695% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание правомочно, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).
Кворум имеется.
Итоги голосования:
По вопросу повестки дня № 1: Утверждение годового отчета общества за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 766.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 766.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 276.
Кворум-63.4695%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 11 276 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Принятое решение: Утвердить годовой отчет общества за 2019 год.
По вопросу повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 766.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 766.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 276.
Кворум-63.4695%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 11 276 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
По вопросу повестки дня № 3: Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 766.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 766.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 276.
Кворум-63.4695%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 11 276 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Принятое решение: Утвердить следующее распределение прибыли: 1. Погашение задолженности прошлых лет. Дивиденды за 2019 год не выплачивать и не объявлять.
По вопросу повестки дня № 4: Избрание счетной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 766.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 766.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 276.
Кворум – 63.4695%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Севостьянова Ольга Дмитриевна
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 11 276 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Кандидат: Алевранов Василий Христофорович
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 11 276 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Кандидат: Макеева Ирина Григорьевна
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 11 276 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Принятое решение: Избрать в состав счетной комиссии:
— Севостьянову Ольгу Дмитриевну
— Алевранова Василия Христофоровича
— Макееву Ирину Григорьевну
По вопросу повестки дня № 5: Избрание совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 88 830.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 88 830.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 56 380.
Кворум —63.4695%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число кумулятивных голосов |
| 1 | Гармашов Евгений Петрович | 11 276 |
| 2 | Казимирова Нина Николаевна | 11 276 |
| 3 | Ярышев Григорий Андреевич | 11 276 |
| 4 | Мочалова Анна Евгеньевна | 11 276 |
| 5 | Кожухарь Александр Алексеевич | 11 276 |
| «За»: | 56 380 | |
| «Против»: | 0 | |
| «Воздержался»: | 0 | |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | |
Принятое решение: Избрать в состав совета директоров ОАО «Иноземцеворемтехпред» следующих кандидатов:
— Гармашова Евгения Петровича
— Казимирову Нину Николаевну
— Ярышева Григория Андреевича
— Мочалову Анну Евгеньевну
— Кожухарь Александра Алексеевича
По вопросу повестки дня № 6: Избрание ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 766.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 9 127.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 637.
Кворум – 28.8922%.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
По вопросу повестки дня № 7: Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 766.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 766.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 276.
Кворум – 63.4695%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Общество с ограниченной ответственностью «ГриВер-Аудит»
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 11 276 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Принятое решение: Утвердить аудитором общества – Общество с ограниченной ответственностью «ГриВер-Аудит»
По вопросу повестки дня № 8: Избрание генерального директора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 766.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:17 766.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 276.
Кворум-63.4695%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 11 276 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Принятое решение: Избрать генеральным директором Общества — Гармашова Евгения Петровича.
Председатель общего собрания акционеров ____________________________ /Мочалова А.Е./
Секретарь общего собрания акционеров _____________________________ /Севостьянова О.Д./
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
Открытого акционерного общества межрайонное ремонтно-техническое предприятие с базой по материально-техническому снабжению «Иноземцеворемтехпред»
Совет директоров Открытого акционерного общества межрайонное ремонтно-техническое предприятие с базой по материально-техническому снабжению «Иноземцеворемтехпред»
(расположено:357433, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 213) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО « Иноземцеворемтехпред.
Общее собрание акционеров состоится 04 августа 2020 года
Форма проведения собрания — заочное голосование.
Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров — обыкновенные бездокументарные акции.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 10 июля 2020 года.
Акционер, желающий принять участие в голосовании, может либо лично (или через своего представителя) направить/предоставить заполненный бюллетень по адресу: 357433, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 213 , ОАО «Иноземцеворемтехпред»
При определении кворума и при подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные до 03 августа 2020 года включительно.
Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее копию, заверенную надлежащим образом.
В повестку дня включены следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) обществ.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание счетной комиссии.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества. 8. Избрание генерального директора общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами повестки дня собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с 13 июля 2020 года в бухгалтерии ОАО «Иноземцеворемтехпред» с 09-00 часов до 12-00 часов.
Обращаем Ваше внимание!
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 N 50-ФЗ общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года в 2020 году по решению совета директоров акционерного общества может быть проведено в форме заочного голосования.
Совет директоров
ОАО «Иноземцеворемтехпред»