УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
Открытого акционерного общества межрайонное ремонтно-техническое предприятие с базой по материально-техническому снабжению «Иноземцеворемтехпред»
Совет директоров Открытого акционерного общества межрайонное ремонтно-техническое предприятие с базой по материально-техническому снабжению «Иноземцеворемтехпред»
(расположено: 357433, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 213) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО » Иноземцеворемтехпред.
Общее собрание акционеров состоится 04 июня 2024 года
Форма проведения собрания — заочное голосование.
Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров — обыкновенные бездокументарные акции.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 12 мая 2024 года.
Акционер, желающий принять участие в голосовании, может либо лично (или через своего представителя) направить/предоставить заполненный бюллетень по адресу: 357433, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 213, ОАО «Иноземцеворемтехпред», либо заполнить электронную форму бюллетеня на сайте АО ВТБ Регистратор (регистратор Общества) по адресу https://www.vtbreg.ru в личном кабинете акционера.
При определении кворума и при подведении итогов голосования учитываются на Собрании будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом или электронная форма, которых была заполнена в личном кабинете акционера на сайте по адресу https://www.vtbreg.ru до 04 июня 2024 г. включительно.
Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее копию, заверенную надлежащим образом.
В повестку дня включены следующие вопросы:
- Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) обществ.
- Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
- Избрание счетной комиссии.
- Избрание совета директоров общества.
- Избрание ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами повестки дня собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с 13 мая 2024 года в бухгалтерии ОАО «Иноземцеворемтехпред» с 09-00 часов до 12-00 часов.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ ГОЛОСОВАНИЮ
(заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)
Акционерам, желающим реализовать свое право голоса на Собрании, путем заполнения электронной формы бюллетеня, необходимо получить (в случае отсутствия) доступ к Личному кабинету акционера.
Для этого необходимо:
— либо лично обратиться в любой из офисов регистратора, список которых представлен на сайте регистратора по адресу: www.vtbreg.ru и подписать соответствующее заявление;
— либо использовать удаленную регистрацию. Порядок подключения к Личному кабинету акционера изложен на сайте регистратора: https://www.vtbreg.ru/shareholder/lka/
Физическое лицо может зарегистрироваться в ЛК через сайт, в том числе воспользовавшись своей учетной записью Портала Государственных услуг. Передача, полученных акционером паролей для входа в Личный кабинет третьему лицу не допускается. Акционер, зарегистрированный в Личном кабинете акционера, получает электронные уведомления о ходе голосования.
Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/). Доступ в мобильное приложение «Кворум» осуществляется по тем же учетным данным, что и для входа в Личный кабинет акционера.
Служба поддержки по вопросам электронного голосования:
- +7 (495) 640-1-112, edo@vtbreg.ru
- Пятигорский филиал АО ВТБ Регистратор 357503, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, офис 211 тел. (879-3) 33-89-50
Совет директоров
ОАО «Иноземцеворемтехпред»
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Иноземцеворемтехпред»
| Полное фирменное наименование: | Открытое акционерное общество межрайонное ремонтно-техническое предприятие с базой по материально-техническому снабжению «Иноземцеворемтехпред» |
| Место нахождения общества: | ул. Шоссейная, д. 213, г. Железноводск, п. Иноземцево, Ставропольский край |
| Адрес общества: | ул. Шоссейная, д. 213, г. Железноводск, п. Иноземцево, Ставропольский край |
| Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: | 12.05.2024 г. |
| Дата проведения общего собрания: | 04.06.2024 г. |
| Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: | 357433, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, д. 213, ОАО «Иноземцеворемтехпред» |
| Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней |
https://vtbreg.ru/. |
| Председатель общего собрания акционеров | Мочалова Анна Евгеньевна |
| Секретарь общего собрания акционеров | Севостьянова Ольга Дмитриевна |
В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Шелкоплясова Анна Геннадьевна по доверенности №291223/275 от 29.12.2023 г.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
- Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
- Избрание счетной комиссии.
- Избрание ревизионной комиссии общества.
- Избрание совета директоров общества.
- Утверждение аудитора общества.
На дату проведения собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 11 076 голосами, что составляет 62.3438% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание правомочно, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).
Кворум для открытия общего собрания имеется.
Итоги голосования:
По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 766.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 766.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 076.
Кворум — 62.3438%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За |
Против | Воздержался | |
| Число голосов | 11 076 | 0 | 0 |
Принятое решение: Утвердить годовой отчет общества за 2023 год.
По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 766.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 766.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 076.
Кворум — 62.3438%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За |
Против | Воздержался | |
| Число голосов | 11 076 | 0 | 0 |
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год.
По вопросу повестки дня №3: Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 766.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 766.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 076.
Кворум — 62.3438%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За |
Против | Воздержался | |
| Число голосов | 11 076 | 0 | 0 |
Принятое решение: Утвердить следующее распределение прибыли:
Чистую прибыль общества по результатам 2023 года направить на погашение задолженности прошлых лет. Дивиденды за 2023 год не выплачивать и не объявлять.
По вопросу повестки дня №4: Избрание счетной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 766.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 766.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 076.
Кворум – 62.3438%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Макеева Ирина Григорьевна
За |
Против | Воздержался | |
| Число голосов | 11 076 | 0 | 0 |
Кандидат: Севостьянова Ольга Дмитриевна
За |
Против | Воздержался | |
| Число голосов | 11 076 | 0 | 0 |
Кандидат: Бежаев Ян Эрнестович
За |
Против | Воздержался | |
| Число голосов | 11 076 | 0 | 0 |
Принятое решение: Избрать в состав счетной комиссии:
- Макеева Ирина Григорьевна
- Севостьянова Ольга Дмитриевна
- Бежаев Ян Эрнестович
По вопросу повестки дня №5: Избрание ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 766.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 9 164.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 474.
Кворум – 26.9969%.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
По вопросу повестки дня №6: Избрание совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 88 830.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 88 830.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 55 380.
Кворум — 62.3438%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число кумулятивных голосов |
| 1 | Гармашов Евгений Петрович | 11 076 |
| 2 | Казимирова Нина Николаевна | 11 076 |
| 3 | Кожухарь Александр Алексеевич | 11 076 |
| 4 | Мочалова Анна Евгеньевна | 11 076 |
| 5 | Бежаева Яна Владиславовна | 11 076 |
| «За»: | 55 380 | |
| «Против»: | 0 | |
| «Воздержался»: | 0 | |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | |
Принятое решение: Избрать в состав совета директоров ОАО «Иноземцеворемтехпред» следующих кандидатов:
- Гармашов Евгений Петрович
- Казимирова Нина Николаевна
- Кожухарь Александр Алексеевич
- Мочалова Анна Евгеньевна
- Бежаева Яна Владиславовна
По вопросу повестки дня №7: Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 766.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 766.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 076.
Кворум — 62.3438%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За |
Против | Воздержался | |
| Число голосов | 11 076 | 0 | 0 |
Принятое решение: Утвердить аудитором общества – Общество с ограниченной ответственностью
«ГриВер-Аудит».
Председатель собрания _______________________________________/ Мочалова А.Е. /
Секретарь собрания _____________________________________ / Севостьянова О.Д. /