Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества межрайонное ремонтно-техническое предприятие с базой по материально-техническому снабжению «Иноземцеворемтехпред»
В соответствии с решением Совета директоров (Протокол № б/н от 28 апреля 2025 г.) акционерного общества «Иноземцеворемтехпред» (далее – Общество) настоящим сообщаем акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Место нахождения общества: 357431, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 213
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
Способ принятия решений общим собранием: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещено с заочным голосованием
Дата проведения: 09 июня 2025 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06 июня 2025 года.
Место проведения: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 213, административное здание ОАО «Иноземцеворемтехпред»
Время проведения: 15-00 часов по московскому времени 09 июня 2025 года.
Время начала регистрации: 14-30 часов по московскому времени 09 июня 2025 года.
Почтовый адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень: 357431, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 213,ОАО «Иноземцеворемтехпред»
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 15 мая 2025 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Иноземцеворемтехпред» за 2024 год.
- Распределение прибыли и убытков ОАО «Иноземцеворемтехпред», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 финансового года.
- Избрание генерального директора ОАО «Иноземцеворемтехпред» .
- Избрание Совета директоров ОАО «Иноземцеворемтехпред».
- Избрание ревизионной комиссии ОАО «Иноземцеворемтехпред».
С информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, можно ознакомиться в период с 16 мая 2025 года с 09-00 часов до 13-00 часов по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 213, в бухгалтерии ОАО «Иноземцеворемтехпред».
Напоминаем о необходимости предоставления Регистратору Общества акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (ФИО/наименование, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, банковские реквизиты, дата рождения, ИНН).
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» возможно приостановление направление сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, если в течение двух лет подряд все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых в соответствии с данным Федеральным законом или уставом общества осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров общества, будут возвращаться в общество.
В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с организацией заседания общего собрания акционеров, акционеры могут направить такие вопросы по телефону: 8(87932) 5-29-84.
Совет директоров
ОАО «Иноземцеворемтехпред»
Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
ОАО «Иноземцеворемтехпред»
| Полное фирменное наименование: | Открытое акционерное общество межрайонное ремонтно-техническое предприятие с базой по материально-техническому снабжению «Иноземцеворемтехпред» |
| Место нахождения общества: | ул. Шоссейная, д. 213, г. Железноводск, п. Иноземцево, Ставропольский край |
| Адрес общества: | ул. Шоссейная, д. 213, г. Железноводск, п. Иноземцево, Ставропольский край |
| Способ принятия решений общим собранием: | Заседание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 15.05.2025 г. |
| Дата проведения: | 09.06.2025 г. |
| Место проведения заседания: | Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 213, административное здание ОАО «Иноземцеворемтехпред» |
В настоящем отчете используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Сумерова Галина Львовна по доверенности №030325/44 от 03.03.2025 г.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Иноземцеворемтехпред» за 2024 год.
- Распределение прибыли и убытков АО «Иноземцеворемтехпред», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 финансового года.
- Избрание генерального директора «Иноземцеворемтехпред».
- Избрание Совета директоров АО «Иноземцеворемтехпред».
- Избрание ревизионной комиссии АО «Иноземцеворемтехпред».
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на 15:00 по местному времени 11 218, что составляет 63.1430% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.
Итоги голосования:
По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Иноземцеворемтехпред» за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 766.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 766.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 218.Кворум — 63.1430%.Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За |
Против | Воздержался | |
| Число голосов | 11 218 | 0 | 0 |
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Иноземцеворемтехпред» за 2024 год.
По вопросу повестки дня №2: Распределение прибыли и убытков АО «Иноземцеворемтехпред», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 766.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 766.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 218.Кворум — 63.1430%.Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За |
Против | Воздержался | |
| Число голосов | 11 218 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Принятое решение: Чистую прибыль ОАО «Иноземцеворемтехпред» за 2024 года в размере 460 697,59 (Четыреста шестьдесят тысяч шестьсот девяносто семь рублей 59 копеек) в полном объеме направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать (не объявлять).
По вопросу повестки дня №3: Избрание генерального директора «Иноземцеворемтехпред».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 766.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 766.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 218.Кворум — 63.1430%.Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За |
Против | Воздержался | |
| Число голосов | 11 218 | 0 | 0 |
Принятое решение: Избрать генеральным директором ОАО «Иноземцеворемтехпред» Гармашова Евгения Петровича на срок, предусмотренный уставом Общества (5 лет), с 04 августа 2025 года.
По вопросу повестки дня №4: Избрание Совета директоров АО «Иноземцеворемтехпред».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 88 830.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 88 830.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 56 090.Кворум — 63.1430%.Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число кумулятивных голосов |
| 1 | Гармашов Евгений Петрович | 11 186 |
| 2 | Казимирова Нина Николаевна | 11 186 |
| 3 | Кожухарь Александр Алексеевич | 11 186 |
| 4 | Мочалова Анна Евгеньевна | 11 186 |
| 5 | Бежаева Яна Владиславовна | 11 186 |
| «За»: | 55 930 | |
| «Против»: | 0 | |
| «Воздержался»: | 0 | |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 160 | |
Принятое решение: Избрать Совет директоров АО «Иноземцеворемтехпред» из предложенных кандидатов:
- Гармашов Евгений Петрович
- Казимирова Нина Николаевна
- Кожухарь Александр Алексеевич
- Мочалова Анна Евгеньевна
- Бежаева Яна Владиславовна
По вопросу повестки дня №5: «Избрание ревизионной комиссии АО «Иноземцеворемтехпред»».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 766.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 9 164.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 616.Кворум – 28.5464%.Кворум по данному вопросу отсутствует.
Председательствующий на годовом заседании _______________________________ /Гармашов Е.П./
общего собрания акционеров
Секретарь годового заседания общего ___________________________ /Мочалова А.Е/
собрания акционеров